JPEX懶人包│JPEX事件是近期引發廣泛關注的虛擬資產交易平台事件，涉及證監會警告、停止出金、疑似轉移資產等一系列問題。本文將對此事件進行詳細分析和整理，並列出加密貨幣騙局的6大特點，以供讀者參考。
溫馨提示：本文表格皆可左右滑覽。
Table of Contents
JPEX懶人包│JPEX 事件始末時間線
2023年9月13日
香港證監會警告 JPEX「未獲發牌」
- 香港證監會發表聲明，警告一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台。
- 證監會指出，JPEX 利用網紅和場外交易商大肆推廣，但該平台並未獲發牌，也沒有向當局申領牌照。
- 證監會要求相關人士停止推廣任何與 JPEX 有關的產品和服務。
JPEX 停止出金
- 根據鏈上數據，JPEX 自下午 5 點 22 分之後就停止出金。
- 用戶報告無法提取資金，並注意到出金地址。
2023年9月14日
JPEX 提幣額度被限制
- 大量用戶表示政府新聞稿刊登後至今 8 個小時仍不能提幣，超過交易所承諾的處理時間。
- 提幣額度被限制至 1000 USDT，但手續費卻要 999 USDT。
- JPEX 回應指出提高提幣手續費是為了增加整體流動性，暫時性調整。
JPEX 疑似開始轉移資產
- 涉疑違規的交易所 JPEX 疑似開始轉移資產。
- 鏈上數據顯示，JPEX 已開始轉出多筆大額交易至新開的地址。
TOKEN2049 會場直擊
- 區塊客報導指出，JPEX 在 TOKEN2049 會場的攤位完全空無一人，連個職員都找不到。
- 用戶報告無法提取資金，並注意到疑似正在轉移資產的消息。
2023年9月15日
JPEX 方面回應證監會警告
- JPEX 官方發表聲明回應證監會的警告，稱平台已有意進行牌照申請，但目前尚未提交正式申請。
- JPEX 強調證監會的聲明可能與香港政府立意推動 Web 3.0 有所沖突，指責證監會的行為為對加密貨幣行業的打壓。
- 平台表示考慮取消在香港的牌照申請，調整未來的政策發展。
JPEX 用戶疑似接獲詐騙訊息
- 有JPEX用戶表示，在提交「優先提幣」的表格後，被要求「先投資 30% 才能全額提款」。
- 香港警方表示商業罪案調查科正在調查案件是否涉及刑事成分。
2023年9月16日
香港警務處處長蕭澤頤公開說明
- 警務處處長蕭澤頤表示，警方已收到 83 宗與 JPEX 交易平台相關報案，涉及款項約 3,400 萬港元。
- 商業罪案調查科正在調查，並設立熱線供市民報案和查詢。
JPEX 宣布下架理財頁面的所有交易
- JPEX 宣布，由於第三方造市商限制平台的資金流動性，將於 9 月 18 日下架理財頁面的所有交易。
- 用戶將無法進行任何新的理財訂單，舊有進行中的理財訂單則會維持至產品結束的日期。
2023年9月18日
香港警方拘捕六人
- 香港警方再拘捕六人，包括網紅林作及陳怡，涉嫌串謀詐騙，與虛擬資產交易平台 JPEX 案有關。
- 警方已收到超過 1,408 宗報案，涉及金額約十億港元。
2023年9月19日
香港警方再拘捕二人
- 香港警方再拘捕二人，至今已有八人涉及同一案件被捕，年齡範圍在22至52歲之間。
- 自JPEX事件發生以來，已有超過1604人報案，涉及的款項約為12億元。
圖片來源：香港特區政府
JPEX事件爆發：警方拘捕八人，涉款高達12億元
警方行動：拘捕八名涉嫌詐騙人士
在證監會警告後不久，警方於2023年9月18日展開行動，拘捕了四名男性和兩名女性，他們涉嫌串謀詐騙，其中包括虛擬貨幣交易平台JPEX的經營者林作和陳怡。林作被指涉及JPEX詐騙案，警方搜出大量現金。陳怡亦因串謀詐騙被捕，前兩日她還在社交媒體上大罵證監會。
9月19日，香港警方再拘捕二人，至今已有八人涉及同一案件被捕，年齡範圍在22至52歲之間。報案潮湧，截止到目前已有超過1604人報案，指控受害涉款高達12億元。
JPEX是什麼？
JPEX是一虛擬資產交易平台，於2020年成立，號稱提供低風險及高回報的機會。用戶註冊後，可在其平台上進行不同加密貨幣的交易，或將虛擬資產由外部平台轉移到JPEX戶口。
此平台積極宣傳其自家虛擬貨幣「JPC」，聲稱可用作類似定期存款的「質押」，並聲稱可獲得極高回報。不過，JPC與其他主流加密貨幣不同，無法在其他平台上使用，也無法作為支付手段。
除此之外，JPEX要求客戶提供其加密貨幣的私鑰以供保管，但調查顯示，實際上JPEX基本上掌控了用戶的資產。
JPEX透過廣告宣傳、場外找換店和知名在線意見領袖（KOL）等方式來提高其知名度，吸引投資者。JPEX更曾大肆宣稱與一家香港上市公司合作，並計劃在香港申請相應的牌照，但事實上相關的合作已經終止。
香港證監會警告與陷阱的崩潰
證監會去年7月將JPEX列入無牌公司和可疑網站名單，其後的一年內發出超過9次的警告，呼籲投資者警惕無牌和境外交易平台的風險。
今年6月，政府修改了法例以打擊洗錢活動，並賦予證監會調查和監管虛擬貨幣平台的權力。
9月13日，證監會發布了警告聲明，直接指出JPEX未經證監會許可，並對其經營方式表示極度懷疑。隨後，JPEX迅速調高了其平台的交易費用，將出金手續費提高至999美元，然而，出金上限僅為1000美元，因此間接導致用戶無法提取其資金。
最後，在9月18日的凌晨12時，JPEX下架了其理財頁面，並停止了所有交易。
JPEX各地註冊
| 註冊地 | 註冊公司名 | 董事 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 香港 | JPEX Technical Support Co. Pty Ltd 2022年4月改名為： Web3.0 Technical Support Limited | 郭浩麟 | 郭浩麟同為CoinLedge Limited和每日幣研媒體有限公司董事 |
| 澳洲 | JPEX Technical Support Co. Pty Ltd | – | 2022年10月撤銷註冊 |
| 澳洲 | JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd | Jiayi CHEN | 前董事： Sze Ki CHEUNG |
| 美國 | JP-EX Crypto Asset Bank | 無登記 | 聯絡人： Weihan WANG |
| 加拿大 | JP-EX Exchange Limited | Weihan WANG | – |
| 立陶宛 | JP-EX Crypto Asset Platform UAB | – | 2023年7月撤銷註冊 |
| 日本 | 無註冊 | – | 日本交易所集團（JPX）發言「小心JPEX冒認」 |
詐騙手法回顧：加密貨幣詐騙的6大特點
自2013年以來，本港已發生多宗加密貨幣詐騙案，詐騙者的手法有著共同的特點，並非「層出不窮」。投資人可以從以下6點進行真偽判斷：
- 虛假陳述和高回報宣傳
詐騙平台常以虛假陳述來吸引投資者，如高回報、低風險等承諾，這些宣傳與實際情況不符。 - 虛假資格和註冊
一些詐騙平台聲稱擁有特定的牌照或註冊，但實際上這些資格可能是虛假的，並無法得到相應的監管機構認可。 - 不透明的公司信息
詐騙平台的背後常常隱藏著不透明的公司結構，缺乏公開的負責人和實體營運地點。 - 高息吸客
詐騙平台通常提供高息利誘，鼓勵用戶投資或質押資產。這些高息回報往往是虛假的。 - 私鑰控制
用戶在交易時需要交出虛擬貨幣的「私鑰」，使得詐騙平台能夠完全控制虛擬資產，用戶難以制止。 - KOL的宣傳角色
詐騙平台經常與知名網絡紅人（KOL）合作，他們用虛假宣傳吸引投資者，例如林作和其他KOL曾參與JPEX的宣傳。
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